Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря

«На самом деле это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников», — говорит Мэтью Прайс, старший директор по расследованиям Binance.

В марте неизвестный злоумышленник атаковал проект аналогичным образом и похитил $3 млн. Второе место в списке заняла сеть Solana со связанными проектами. Тройку лидеров замыкает экосистема BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) с потерями в размере $141,4 млн. Крупномасштабная фишинговая кампания использует Microsoft Azure и Google Sites для кражи криптовалют.

Hut 8 добыла в апреле 132 BTC

Аналитики Ciphertrace уже вторую неделю отслеживают действия недавно взломавших Twitter хакеров. В результате взлома было похищено огромное количество биткоинов посредством размещения твитов об их раздаче. Они утверждают, что мошенники пытаются отмыть биткоины через P2P-биржи и онлайн-казино. BTC-e обрабатывала транзакции пользователей на американских серверах, а также позволяла использовать свою биржу клиентам из США.

По словам замминистра цифровой трансформации по развитию IT-сферы Александра Борнякова, к взаимодействию с гопсударственными сервисами планируют допускать только лицензированных в Украине поставщиков услуг. В целом представители украинского криптокомьюнити выступают за интеграцию криптовалют в гопсударственные сервисы. Однако предлагают отдать предпочтение в этом вопросе локальным компаниям. Тренд усиления AML/KYC, будут требовать больше информации от клиентов. Все это приведет к тому, что биржи по факту будут также зарегулированы как и банки.

Неожиданный приток клиентов и нехватка ресурсов

Таким образом у преступников оказывались данные пользователей. В SWIFT упомянули северокорейскую хакерскую группировку Lazarus, которая использует криптовалюты для перевода денег в свою страну. Также упоминаются группы хакеров в Европе, которые на краденые средства покупают предоплаченные криптовалютные карты. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию другого государства и уже в форме криптовалюты возвращались на Украину, рассказали в полиции. В середине сентября 2021 года стало известно об аресте бывшего владельца крупнейшей в России криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева.

• Если это кошелек на бирже, его заблокируют до окончания разбирательства, потребуют пройти верификацию (если вы не прошли ее ранее) и объяснить происхождение средств.
• В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета.
• “Правительства, нацбанки, банки, лицензированные финансовые компании и обслуживание бизнес-счетов, в том числе и эквайринг. Фокуса на B2C-рынке Украины больше не будет”, — сказал Чобанян.
• Вы можете использовать миксеры, перевести их на децентрализованную p2p-площадку или нерегулируемую биржу, не проводящую KYC/AML-проверки, продать за наличные, разбросать по нескольким кошелькам, сбыть на черном рынке.
• Отметим, что эмитенты стейблкоинов также ведут списки подозрительных адресов.
• Аналогичное обвинение в отмывании денег с помощью криптобиржи получил в 2021 году и россиянин Денис Дубников.

Биткоины и другие аналогичные валюты покупали все, у кого были на это деньги, в итоге рынок перенасытился, достиг пика и курс пошел в откат. В 2021 году — по требованию властей — биржа перестала торговать активами в Британии и криптодеривативами в странах ЕС, приостановила работу с сингапурскими пользователями, а в Канаде получила предупреждение. Тогдашний премьер-министр Мальты Джозеф Мускат как раз хотел построить «блокчейн-королевство» и назвал биржу «новатором отрасли», а его советник Сильвио Шембри предсказал, что огромная прибыль сервиса встряхнёт местную экономику.

Хакеры атаковали португальское подразделение Vodafone

По данным Check Point Software Technologies, в 2018 году около 37% компаний в мире были атакованы криптомайнерами. Причем 20% организаций подвергались таким нападениям каждую неделю. Расследование длилось 14 месяцев, и его итогом стала операция, в ходе которой, как сообщают полицейские, было изъято большое количество устройств, оборудования и ценных активов.

Если это кошелек пользователя, монеты из него не примут ни на одной регулируемой платформе. Биржи обмениваются друг с другом данными об украденных монетах, составляют черный список ворованных активов и скомпрометированных кошельков. https://xcritical.com/ Продать «грязные» криптовалюты на нерегулируемых площадках или частным лицам тоже может быть непросто. Если покупатель заметит, что монеты «грязные», он либо откажется от сделки, либо попросит очень хорошую скидку.

Хакеры атаковали инфраструктуру блокчейна Meter и украли криптовалюту на $4,4 млн

Он попытался зарегистрироваться на сервисе, предоставив неамериканские документы, но с американского IP-адреса, и сервис не заблокировал ему доступ. Согласно внутренней информации компании, только в июле 2022 года с американских IP-адресов сайт Bitzlato посещали 264 млн раз. Компания также разрешала транзакции с американских банковских карт, а клиенты зарегистрированных в США криптобирж переводили деньги со своих кошельков на Bitzlato. Учитывая крупнейших контрагентов Bitzlato, власти США сочли, что критерий закона соблюден. В судебных документах по делу Bitzlato биография Легкодымова освещена скупо — указано лишь, что ему 40 лет, он постоянно живет в китайском городе Шэньчжэнь, а в конце прошлого года приехал в Майами (штат Флорида).

Достаточно вспомнить, с чего началось резкое повышение курса биткоина в конце 2013 года, когда его стоимость со 150 долл. Тогда выяснилось, что два торговых робота как отмывают деньги через биткоин Маркус и Вилли, запущенные на бирже Mount Gox, начали активно скупать биткоины. И хотя в итоге скупка оказалась мошеннической схемой и к апрелю 2014 г.

В Испании задержали мошенников, выманивших у бизнесмена из РФ полмиллиона евро в биткойнах

Эта доля снизилась до $10,0 млрд — это 0,34 % от объема транзакций. Одна из причин этого снижения состоит в том, что в период с 2019 по 2020 г. Наконец, специалисты считают, что необходимо развивать трансграничное сотрудничество между силовиками. Сегодняшнее объявление о награде — наша последняя попытка вернуть украденные средства. Те, кто свяжет Bitfinex с хакером, получат 5 % от возвращенной собственности, а хакеры — 25 % (либо эквивалентные средства или активы по текущей рыночной стоимости).

Хакер вывел криптовалютных активов Ethereum на сумму почти $100 млн из Harmony

Среди звезд-“приманок” оказался президент Сальвадора Найиб Букеле, а недавно началась реклама промо-сайтов с футболистом Криштиану Роналду. В 2021 году Сальвадор стал первым в мире государством, которое объявило биткойн легитимным платежным средством — во многом по инициативе президента страны. Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто получил награду криптовалютой — клуб “Ювентус” наградил спортсмена токенами по числу забитых голов за всю карьеру.